Cumplimiento OFAC y Sanciones Internacionales

Asesoría legal

Criterio claro para decisiones informadas

Asesoramos a empresas y personas que necesitan evaluar riesgos relacionados con sanciones impuestas por Estados Unidos, incluidas las administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Nuestra experiencia regional permite analizar pagos, nóminas, proveedores, clientes, inversiones, estructuras corporativas y operaciones internacionales en Guatemala y Centroamérica.

Revisamos la designación o posible coincidencia, las partes, la propiedad, el control, los beneficiarios finales, el flujo de fondos y los controles disponibles. Cuando el asunto requiere interpretación o actuación bajo derecho estadounidense, coordinamos con una firma especializada en Washington, D. C., mientras Inproalegal mantiene el acompañamiento local y regional.