Cumplimiento OFAC y Sanciones Internacionales

Asesoría legal

Criterio claro para decisiones informadas

Asesoramos a empresas y personas que necesitan evaluar riesgos relacionados con sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). El análisis puede ser relevante para pagos, proveedores, clientes, inversiones, operaciones internacionales y relaciones con contrapartes sujetas a restricciones.

Revisamos el contexto de la operación, las partes involucradas y los controles disponibles para identificar señales de riesgo y definir medidas razonables. Cuando el asunto requiere interpretación o actuación bajo derecho estadounidense, coordinamos con asesores especializados en esa jurisdicción.