OFAC-Compliance und internationale Sanktionen
Bewertung von Risiken, Due Diligence und Reaktion auf US-Sanktionen in Guatemala und Mittelamerika.
Rechtsberatung
Klare Beratung für fundierte Entscheidungen
Wir beraten Unternehmen und Privatpersonen bei Risiken aus US-Sanktionen, einschließlich der vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwalteten Maßnahmen. Unsere regionale Erfahrung umfasst Zahlungen, Lohnzahlungen, Lieferanten, Kunden, Investitionen, Gesellschaftsstrukturen und grenzüberschreitende Geschäfte in Guatemala und Mittelamerika.
Wir prüfen die Listung oder mögliche Übereinstimmung, beteiligte Parteien, Eigentum, Kontrolle, wirtschaftlich Berechtigte, Zahlungsflüsse und bestehende Kontrollen. Soweit Auslegung oder Tätigkeit nach US-Recht erforderlich ist, koordinieren wir mit einer spezialisierten Kanzlei in Washington, D. C.; Inproalegal bleibt für die lokale und regionale Begleitung eingebunden.
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Wir prüfen den Kontext und erläutern Ihnen den geeigneten nächsten Schritt.