Cómo funciona una designación OFAC?
Algo que muchas empresas no saben: las sanciones de OFAC operan bajo responsabilidad estricta. Eso significa que no importa si sabías o no que estabas relacionado con una parte sancionada, la exposición existe de todas formas.
Tres cosas clave que toda organización con operación en Centroamérica debería entender:
1. Las designaciones no siempre tienen aviso previo público. Una contraparte "limpia" puede pasar a estar sancionada de un día para otro. 2. El riesgo no es solo directo. Puede llegar a través de un proveedor, un socio, o incluso una relación bancaria de tu contraparte. 3. Una investigación única al inicio de la relación no es suficiente, el monitoreo tiene que ser recurrente.
Ninguna empresa está exenta por ser pequeña o por operar localmente. El tamaño no reduce la exposición.