Después de más de 15 años ejerciendo derecho corporativo y compliance en Guatemala y Centroamérica, algo se ha vuelto cada vez más claro: la región está recibiendo más inversión extranjera, más nearshoring, más atención de fondos internacionales y la mayoría de esas organizaciones no tiene claridad sobre su exposición regulatoria local. No es un tema menor. Un socio local sin titularidad real verificada, una relación bancaria con exposición indirecta a sanciones, una estructura corporativa mal diseñada cualquiera de estos puede convertirse en un problema serio, y muchas veces se detecta demasiado tarde. Voy a estar compartiendo aquí análisis prácticos sobre riesgo regulatorio, AML/CFT y sanciones (OFAC) para quienes operan o están considerando operar en Guatemala y la región. Si te interesa el tema, sígueme o escríbeme si tu organización ya está lidiando con esto.